证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-011
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(资料图)
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日
召开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
制订、修订公司部分内部制度的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理
水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的制订、修订情况
是否需要提交股东大
序号 制度名称 备注
会审议
本次修订的《内幕信息知情人管理制度》和制订的《财务报告管理制度》自
董事会审议通过后生效。本次修订《股东大会议事规则》、
《独立董事工作制度》、
《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信
息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关
制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
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